浙江破获一起辐射全国的网络诈骗案 抓获嫌疑人29名

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中新网宁波10月18日电(记者 何蒋勇 通讯员 应伟健 李春月)4月初,浙江一市民李先生因一起通讯诈骗被骗走人民币35万元,浙江省奉化市公安局在上级公安机关的大力支持下,辗转湖南、湖北等地,历时半年侦破了这起已明确受害人30多人并辐射至全国十几个省市的特大通讯网络诈骗案,抓获以熊某甲、王某、曾某为首的犯罪嫌疑人29名,查扣作案电脑27台、银行卡20余张、手机100余部。

4月9日上午,李先生收到一条短信,称因事主信用记录良好,诚邀他申请某银行白金信用卡,具体可联系王经理。当日下午2时左右,有位自称王经理的人打电话问李先生要不要做信用卡,李先生问最高额度多少,王经理回答30万元或50万元都有,最高可达100万元,但要事主先去借记卡存钱证明其还款能力。

4月11日上午,李先生就去王经理提供的借记卡里存了35万,并告知王经理,王经理回复说让另一位王某经理联系他。当日下午3时许,王某经理告知其办卡要电脑操作。李先生就让女儿按这位王某经理的提示上网操作,在输入了身份证号码、姓名、手机号、贷款数额及用途后,王某经理称卡住了,让再操作一遍。第二次输入后,李先生收到该银行短信,提示有钱款支出。李先生赶到银行营业网点确认,却被工作人员告知其被骗了。李先生当即意识到被骗立刻报了警。

接警后,奉化市公安局指挥中心随即启动通讯(网络)诈骗紧急停止支付程序,将其中的18万元冻结,但是仍有17万元现金已被诈骗团伙取走。同时按照浙江省公安机关打防通讯(网络)诈骗犯罪专项行动的部署要求,该市公安局马上抽调多名精干警力,成立专案组,展开侦查。

民警第一时间查询了受害人李先生的银行账户,追踪被骗资金流向,发现被骗资金在湖南邵阳被取现。经侦查,初步锁定湖南娄底籍犯罪嫌疑人刘某。随后,专案组远赴湖南娄底,通过多日侦查,基本摸清了整个诈骗团伙的组织结构。

6月中旬,专案组发现诈骗团伙的主犯又在长沙组织人员实施新的犯罪,已从单纯的短信诈骗转型为公司化经营,类似六合彩、“时时彩”,招募20多个年轻人在网上吸引受害者在后台投注,肆意修改平台操作作弊获利,而且还给每个员工一本“诈骗经”。

7月7日起,专案组陆续派出50余名警力前往湖南并欲在长沙、娄底“收网”,有些干警甚至往返浙湘四五次。

专案组在长沙通过连日来的跟踪调查,成功锁定长沙市某两栋住宅为诈骗团伙藏匿窝点,并通过调取监控及排查走访,确定了诈骗团伙所在的具体位置。7月31日,专案组找准时机,一举捣毁了这两处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人28名。为避免贻误战机,专案组连夜集中力量开展审讯,除一名职员因刚到公司,没有实施诈骗外,以熊某甲、王某、曾某为首的27名犯罪嫌疑人全部如实交代了犯罪事实。

近日,奉化警方又在武汉市抓获犯罪嫌疑人熊某乙和刘某2名专门负责取款的马仔。(完)

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