作为机构代理，刘玉发现，以前随进随出的“日金宝”迟迟出不了金，客户的资金赎回越来越困难，他们询问泛亚总部，得到的回应是股市太火爆、大量资金被抽走、导致泛亚平台的资金流动性缺失，但情况会慢慢得到缓解。泛亚还发布公告称要成立新的P2P平台泛融网，募集资金来缓解流动性风险。
对于总部的解释，刘玉选择相信，并主动告知客户，可问题并没有随着时间的推移得到解决。5月底，情况似乎越来越糟糕了。刘玉感觉不妙，一边努力帮客户赎回部分资金，一边劝说客户暂缓追加投资。6月2日，她干脆带着一名客户经理和两名大客户飞到昆明总部，想看看泛亚究竟出现了什么状况。
到昆明的第二天，泛亚董事长单九良就与他们进行了会谈。刘玉回忆说，云南省金融办领导当时也在场，他对泛亚非常支持，声称“泛亚是依法合规运营的，这几年发展良好，眼前困难只是暂时的”。而单九良也态度客气，表示会尽量避免投资者遭受损失，他当场提出了几个解决方案：泛融网将在一两周之后进驻陆金所，扩大销售渠道，引入更多流动性；特别着急用钱的投资者可以在今年9月份赎回一半资金；投资者可以将泛亚平台的资金转到泛融网，半年或一年后刚性兑付，投资上千万元的客户还可以通过证券转股权的形式登陆新三板。单九良还告诉他们，自己正打算与两家上市公司谈收购重组，但目前只拿到了云南省金融办的审批，昆明市金融办的批文迟迟下不来，影响了下一步的计划。“他甚至安排专车把我们送到昆明市金融办，让我们去找领导要批文，我们果真去跟领导求了情，说泛亚这个机构还是不错的，希望政府能给点政策、早日下发批文。”刘玉说。
单九良打发他们去找市金融办领导的行为虽然有点荒唐可笑，但他信誓旦旦的承诺让刘玉放下心来。回到天津后，刘玉等着事情好转，但危机却逐渐蔓延开来。
在西安，丁云舟也是今年5月份察觉到问题，她看到铟的盘面，原本30%的资金配比变成了100%，投资者放到泛亚平台等待借出的钱好像变少了，她觉得纳闷，询问了理财经理，得到的回复同样是股市火爆抽走大量资金。这个理由她也比较信服，觉得股市一跌，资金就会回到泛亚平台。这期间她也试着赎回部分资金来补仓股票，每天的出金额度在四五千元不等，她还没有遇到完全不能出金的情况，当然也没有意识到问题的严重。
直到6月19日晚，有人在泛亚投资者的微信群里说了句话：“泛亚出事了，你们自己在网上查。”那时候已经是夜里零点30分，丁云舟立刻爬起来上网，看到了很多有关泛亚的负面消息，心里顿时就慌了，“一晚上没睡着觉”。
第二天一大早，她就给理财经理打电话询问情况，但理财经理让她“不要听信谣言”，说“有人在故意制造恐慌，有关泛亚的负面材料不实”。可是钱确实取不回来了，丁云舟打开系统试着赎回资金，却无法操作，显示出来的页面不是“等待审核”就是“系统连接失败”，这是之前从未发生的状况。丁云舟这才意识到，泛亚真的出现危机了。
骗局揭开
回到天津后，刘玉等了一个多月，几乎没有任何进展。7月26日，她自己又去了趟昆明。这一次她没有见到单九良，接待她的是渠道部经理，态度恶劣。“他说要钱没有，实在不行就提货。非常蛮横，给我的感觉就是泛亚已经不想玩了，因为正常的金融服务机构不会如此面对授权服务商，这一回泛亚彻底露出了骗子的面孔。”刘玉又找到省金融办的领导，结果被告知：泛亚开展的是委托受托业务，属于一种金融创新，法无禁止皆可为，而金融办也不承担监管责任，无法解决她的问题。刘玉碰了一鼻子灰，只好把报案材料送到昆明市公安局，是否立案也不得而知。
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